Placeholder

مكافحة الجرائم المالية

لغة البرنامج العربية, الانجليزية
الاعتماد/التأهيل TVTC, CISI
طريقة تنفيذ الدورة عامة, مخصصة
الكود: ARCFCC القسم: الوسم:

لا توجد دورات مجدولة بعد

أهداف البرنامج

  • تهيئة المتدربين للحصول على الشهادة الدولية في مكافحة الجرائم المالية والصادارة من معهد تشارترد للأوراق المالية والإستثمار CISI في المملكة المتحدة UK
  • التأكد من أن المرشحين لديهم خلفية و معرفة أساسية في الأنظمة والممارسات ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية والتعامل مع برنامج الجريمة المالية تعاملاً شاملاً ومتعمقًا
  • عنصر غسيل الأموال و طرق مكافحته و توضيح دور الهيئات الدولية الأخرى
  • عنصر تمويل الإرهاب التدابير و المعايير اللازمة في مكافحته
  • الرشوة و قوانينها
  • ممارسات الفساد و مؤشراته وطرق مكافحته و ما هو دور المؤسسات المتعددة الأطراف
  • إدارة مخاطر الجرائم المالية

المستهدفون

  • ممثلي البنوك وشركات الإستثمار.
  • ممثلي الشركات المالية.
  • أقسام مكافحة غسل الأموال AML .
  • إدارة الإلتزام والمخاطر.
  • المدراء الماليين.
  • الإدارات القانونية.
  • موظفي التدقيق الداخلي.
  • المستثمرون في البورصة.
  • أعضاء هيئة سوق المال.

KSA MOI

اهتمام المملكة العربية السعودية بمكافحة الجرائم المالية

وحدة التحريات المالية هي وحدة إدارية تابعة لوزارة الداخلية مرتبطة بصاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.ومهمتها الأساسية تلقي البلاغات عن المعاملات المالية المشبوهة وتحليلها وإعداد التقارير عنها وإحالتها للجهات المختصة، ومن ثم حفظها بقاعدة البيانات، كما تقوم بتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقرها الرئيس مدينة الرياض.

MOI-FIU

النشأة:

أنشئت وحدة التحريات المالية استناداً للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.وباشرت أعمالها اعتبارًا من 6/8/1426هـ ، وكانت قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعالج من قبل لجان مشكلة من عدة جهات حكومية ونظراً لتطور وانتشار الجرائم المنظمة والتي تؤثر على أمن واقتصاد الدول فقد صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/39 بتاريخ 25/6/1424هـ والمتضمن في المادة الحادية عشرة منه إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال تسمى ” وحدة التحريات المالية”.

* المصدر: موقع وزارة الداخلية

فقط الاعضاء يمكنهم ان يطلعوا على بنود البرنامج.
سجل الدخول، او اطلب العضوية الآن.

نموذج إستعلام