Placeholder

مكافحة جرائم تمويل التجارة الدولية

لغة البرنامج العربية
الاعتماد/التأهيل TVTC, MFTC
طريقة تنفيذ الدورة عامة, مخصصة
الكود: ARCTFC القسم: الوسم:

لا توجد دورات مجدولة بعد

أهداف البرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات الضرورية والفهم الواضح حول:

– الجرائم المتعلقة بعمليات تمويل التجارة الدولية

– أساليب و أنماط غسل الأموال وتمويل الارهاب وخرق قرارات الحظر والعقوبات في عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل عام

– أساليب و أنماط الاحتيال في عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل مفصل ودقيق -الالتزامات المفروضة على البنك وإجراءات التعامل مع العمليات والأنشطة المشتبه فيها فيما يتعلق بتمويل التجارة الدولية وفق تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الاشرافية

 

المستهدفون:

جميع العاملين في القطاع المصرفي من ذوي العلاقة بمجالات تمويل التجارة، ومنهم:

– العاملين بإدارات الائتمان و أقسام تمويل التجارة والأقسام التجارية في البنك

– العاملين في مصرفية الشركات وخاصة مدراء العلاقة

– العاملين في إدارات الاحتيال والالتزام والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر

– إدارة الشئون القانونية / التحقيقات بالبنك

فقط الاعضاء يمكنهم ان يطلعوا على بنود البرنامج.
سجل الدخول، او اطلب العضوية الآن.

نموذج إستعلام