مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إدارة التدقيق والمخاطر والحوكمة

2017-12-19

جدة

رمز الدورة

ARAMLz171219

‏انتهت بنجاح ولله الحمد ورشة عمل مكافحة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب في جدة بتاريخ 19 و 20 ديسمبر، كل الشكر للمتدربين والمتدربات الكرام على تفاعلهم .

  • تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
  • التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
  • تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
  • المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
  • جميع العاملين بمجال البنوك و الاستثمار
  • جميع العاملين في شركات التأمين وإعادة التامين
  • العاملون في الصرافة والذهب والعقار
  • المراجعون الداخليون و مدققي الحسابات في الشركات
  • المهتمون بالاجهزة الرقابية بالمؤسسات و الشركات
  • جميع العاملين بقطاعات الأعمال المالية و المحاسبية
  • المدراء الماليين و مديري الحسابات
  • جميع العاملين في شركات التمويل
  • المؤسسات الحكومية والشبه حكومية
  • كافة العاملين في المؤسسات الغير المالية أو المؤسسات المالية او المؤسسات التي يرتبط عملها بمكافحة غسيل الأموال
جدة

المحور الأول : المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال 
-مصادر غسل الأموال.
-تعريف غسل الأموال.
-المقصود بتمويل الإرهاب.
-مصادر تمويل الإرهاب.
-عوامل التي تسهل عملية غسل الأموال.
- مراحل إجراء عمليات غسل الأموال .
-نقاط الإتفاق والإختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
-الهدف من عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-قنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المحور الثاني :الجهود المختلفة لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب
-مجموعة العمل المالي (FATF) من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
-التوصيات الأربعون الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 
-الدول والحسابات عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-مجموعة إجمونت (Egmont Group).
-الجهود الوطنية 
-الإطار التشريعي والرقابي الوطني لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب .
-قانون العقوبات بجريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية ؟
-إدارة التحريات (المعلومات ) FIU)) .

المحور الثالث : غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والمصرفي
-الآليات والوسائل المتبعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي .
-تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بقواعد مكافحة غاسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي .
-مبدأ أعرف عميلك ( Know Your Customer) 
-كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات .
-وإجراءات تطبيق العناية الواجبة بالعملاء (CDD) .
-التحقق من أسماء المدرجين في القوائم الدولية( UN List).
-المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات.
-من هم الأشخاص المعرفون سياسياً
-المنهج القائم على تقييم المخاطر 
-تصنيف مخاطر العملاء.
-التقييم المبدئي للمخاطر
-تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات
-المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-العمليات والمبالغ الواجب مراقبتها .
-إجراءت الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها.

محاور البرنامج

اشترك في النشرة البريدية