المقدمة

• تعتبر دورة مكافحة الاحتيال المالي ضرورية للغاية نظرًا للزيادة الملحوظة في حجم عمليات الاحتيال المالي في جميع أنحاء العالم. تهدف هذه الدورة إلى مساعدة المشاركين في تطوير المهارات اللازمة للكشف عن الاحتيال المالي والوقاية منه، وبالتالي تعزيز النزاهة والثقة في القطاعات المالية والأعمال.
• باستكمال هذه الدورة التدريبية، ستكتسب معرفة عميقة بمفاهيم مكافحة الاحتيال في الشركات، وستتعرف على أنواع الاحتيال التي يتعرض لها الشركات والمؤسسات التجارية. ستتعلم أيضًا عن أدوات مكافحة الاحتيال المتاحة، وستكون قادرًا على تطبيق برنامج فعال لمكافحة الفساد والاحتيال داخل شركتك. بفضل هذه المهارات، يمكنك تقليل تأثير التهديدات المتعلقة بالمخالفات المالية والحفاظ على سمعة شركتك بشكل أفضل.

الأهداف

• تعريف المشاركين بمفهوم الاحتيال وفهم أهميته في السياق المالي والأعمال.
• الإلمام بمفهوم الاحتيال المالي وتحديد نطاقه وتأثيراته.
• تعريف المشاركين بالإطار العلمي لعمليات الاحتيال في الخدمات المالية.
• تعريف المشاركين بالمؤشرات الرئيسية التي تشير إلى وجود احتمالية للإحتيال.
• توعية المشاركين بأهمية الحماية السليمة للخدمات المالية عبر الإنترنت.
• القدرة على التصدي للاحتيال وتعزيز الدور الاخلاقي في تقليل فرص حدوث الاحتيال.
• تعريف المشاركين بالطرق والوسائل المختلفة لحماية أنفسهم ومؤسساتهم من مخاطر الاحتيال المالي.
• تعريف المشاركين بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي.

المحاور

• مفهوم الاحتيال بشكل عام.
• مفهوم الاحتيال المالي وأنواعه المختلفة.
• الإطار العلمي لعمليات الاحتيال في الخدمات المالية للشركات وقطاع الأعمال.
• المؤشرات الرئيسة لاحتمال وجود الاحتيال.
• اختراق الخدمات المالية عبر الإنترنت.
• نظرية مثلث الاحتيال (الفرصة - الضغط - التبرير).
• الاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال.
• طرق ووسائل الحماية من مخاطر الاحتيال المالي.
• الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات لمكافحة الاحتيال.
• القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الاحتيال المالي.
• الجهود وحملات التوعية المحلية والدولية لمكافحة عمليات الاحتيال وشرح مخاطرها.
• دراسة حالات عملية وواقعية.

الفئة المستهدفة

• المدققين الداخليين والمراقبين الماليين والمحاسبين
• موظفي الشركات والمؤسسات في أقسام المخاطر
• موظفي المطابقة والإلتزام والحوكمة
• موظفي الرقابة الداخلية والجودة
• موظفي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين
• موظفي شركات التمويل والإستثمار