القديم الجديد
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح دورة

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

منهج منظم وواضح اكتب نقطة قيمة هنا لاحقًا.
تدريب عملي اكتب نقطة قيمة هنا لاحقًا.
متابعة مباشرة اكتب نقطة قيمة هنا لاحقًا.
بداية مناسبة اكتب نقطة قيمة هنا لاحقًا.
عدّل النصوص والروابط لاحقًا حسب بياناتك.

ملخص سريع

- وحدات
- دروس
690,00 السعر (SAR)
0 التقييم
  • ابدأ وانطلق مع مسار واضح.
  • التصنيف: التدقيق والمخاطر والحوكمة والإلتزام
  • المجال: المحاسبة والمالية
  • تاريخ البداية: 2026-04-27
  • تاريخ النهاية: 2026-04-27
  • نوع الحضور: عبر الانترنت
المشكلة والفرصة

ضع العنوان هنا لاحقًا

ضع الوصف هنا لاحقًا.

نقطة 1

اكتب هنا لاحقًا.

نقطة 2

اكتب هنا لاحقًا.

نقطة 3

اكتب هنا لاحقًا.

ملخص العرض

ماذا ستحصل عليه؟

اكتب وصف العرض هنا لاحقًا.

داخل البرنامج ستحصل على

  • عنصر 1
  • عنصر 2
  • عنصر 3
  • عنصر 4

هذا البرنامج مناسب لمن يريد

  • نتيجة 1
  • نتيجة 2
  • نتيجة 3
  • نتيجة 4
الإثبات والثقة

لماذا هذا البرنامج يستحق اهتمامك؟

اكتب النص هنا لاحقًا.

أساس الثقة في العرض

  • عنصر
  • عنصر
  • عنصر

ما الأفضل أن تضيفه لاحقًا؟

  • شهادات متدربين
  • نتائج موثقة
  • لقطات آراء
جهة مانحة معروفة
محتوى منظم
تفاعل ومتابعة
شهادة حضور
الفكرة الكبرى والآلية

ضع عنوانًا هنا لاحقًا

ضع وصفًا هنا لاحقًا.

التحضير التقليدي

  • نقطة سلبية
  • نقطة سلبية
  • نقطة سلبية

آلية هذا البرنامج

  • نقطة إيجابية
  • نقطة إيجابية
  • نقطة إيجابية
ماذا ستجد داخل الدورة

البرنامج مبني حول المحاور

اكتب هنا لاحقًا.

المحاور الرئيسية

محور 1

وصف

محور 2

وصف

محور 3

وصف

بالإضافة إلى ذلك

  • عنصر
  • عنصر
  • عنصر
  • عنصر
  • عنصر
فهم أوضح تحضير منظم تدريب عملي متابعة
كيف يعمل البرنامج

رحلة واضحة

اكتب هنا لاحقًا.

1

الخطوة الأولى

وصف

2

الخطوة الثانية

وصف

3

الخطوة الثالثة

وصف

4

الخطوة الرابعة

وصف

لماذا هذا البرنامج مختلف

ضع عنوانًا هنا لاحقًا

ضع وصفًا هنا لاحقًا.

مدربون متخصصون

اكتب هنا لاحقًا.

مزيج بين النظرية والتطبيق

اكتب هنا لاحقًا.

مناسب لبداية المسار

اكتب هنا لاحقًا.

لمن هذا البرنامج

هل هذا مناسب لك؟

اكتب هنا لاحقًا.

مناسب لك إذا كنت

  • عنصر
  • عنصر
  • عنصر

قد لا يكون الأنسب إذا كنت

  • عنصر
  • عنصر
  • عنصر
قبل التسجيل

اتخذ قرارك وأنت مطمئن

اكتب هنا لاحقًا.

قبل اتخاذ القرار

  • يمكنك تحميل البروشور
  • يمكنك التواصل معنا
  • راجع الشروط

الهدف هنا بسيط

سجل وأنت واضح ومطمئن.

دورات مشابهة

قد يعجبك أيضًا

اكتب هنا لاحقًا.

الأسئلة الشائعة

إجابات مختصرة

إجابة
إجابة
إجابة
اتخذ الخطوة الآن

إذا كنت تريد بداية أقوى…

اكتب CTA هنا لاحقًا.

ستقوم بتعديل المحتوى لاحقًا قبل النشر.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

متوسط التقييم
0,0 (0)
شهادة حضور
تدريبات عملية
مدرب مهني متخصص
أعداد محدودة لضمان جودة المخرجات
مادة تدريبية معدة خصيصاً من قبل المركز
No Additional Products Available
No Additional Addons Available
التسجيل الآن
القسم
التدقيق والمخاطر والحوكمة والإلتزام
مجال
المحاسبة والمالية
  • 🗓️ 27 إبريل، 2026
  • وصف الدورة
  • المحتوي المفتوح
  • التقييم

 

المقدمة:

تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لما تمثله هذه الجرائم من تهديد مباشر للنظام المالي والاقتصادي والأمني. وقد عملت الجهات التنظيمية والرقابية في المملكة، وعلى رأسها البنك المركزي السعودي، على تطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز وعي المشاركين بالإطار النظامي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، واستعراض أهم المتطلبات التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية، بالإضافة إلى توضيح دور المؤسسات المالية في تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، وإدارة المخاطر، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، بما يسهم في تعزيز الامتثال وحماية القطاع المالي من الجرائم المالية.

 

أهداف الدورة:

  • التعرف على مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ومخاطرها على الاقتصاد.
  • فهم الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية.
  • التعرف على دور الجهات الرقابية والتنظيمية في مكافحة الجرائم المالية.
  • فهم توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ومتطلبات الامتثال لها.
  • التعرف على إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة المخاطر المرتبطة بهم.
  • التعرف على مؤشرات العمليات المشبوهة وآليات الإبلاغ عنها.

 

محاور الدورة:

الإطار المفاهيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • مفهوم غسل الأموال ومراحله الثلاث.
  • مفهوم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
  • الآثار الاقتصادية والأمنية للجرائم المالية.

 

الإطار النظامي في المملكة العربية السعودية

  • نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة.
  • نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
  • دور الجهات التنظيمية والرقابية في المملكة.

 

الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال في المملكة

  • دور البنك المركزي السعودي.
  • دور وحدة التحريات المالية السعودية.
  • دور الجهات الرقابية والتنفيذية.

 

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال

  • التعريف بمجموعة العمل المالي (FATF).
  • قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار التسلح.
  • نظرة عامة على التوصيات الأربعين.
  • المنهج القائم على المخاطر (Risk-Based Approach).

 

إدارة المخاطر والامتثال

  • دور إدارات الامتثال في المؤسسات المالية.
  • سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
  • الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

 

الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

  • مؤشرات العمليات المشبوهة.
  • آلية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
  • سرية البلاغات وحماية المبلغين.

 

الشفافية والمستفيد الحقيقي

  • مفهوم المستفيد الحقيقي.
  • الشفافية في الكيانات القانونية.
  • متطلبات الإفصاح والامتثال.

 

الفئة المستهدفة:

  • العاملون في إدارات الائتمان بالبنوك وشركات التمويل.
  • موظفو تشغيل التمويل ومنح القروض.
  • العاملون في إدارات التحصيل والاسترداد.
  • موظفو الامتثال والمخاطر في الجهات المالية.
  • المهتمون بالعمل في مجال تمويل الأفراد والأنظمة المصرفية.

اتصل بنا

مشاهدة المحتوى لتاريخ 27 إبريل، 2026

Products & Addons

تسجيل الدخول اولا دخول
التسجيل الآن

اشترك في النشرة البريدية

الاهتمامات